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消費品檢測:QB/T1333-2018《背提包》視頻

消費品檢測:QB/T1333-2018《背提包》視頻

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消費品檢測:QB/T1333-2018《背提包》視頻

  浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司關于非公開發行股票攤薄即期回報及采取填補措施的公告

  浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司

  關于召開2016年第三次臨時股東大會的通知

  浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司

  關于籌劃非公開發行股票事項復牌的公告

  浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司

  前次募集資金使用情況報告

  浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司第三屆監事會第九次會議決議

  

  

  

  

  2016年9月3日 版面導航 標題導航

  

  上一期 下一期

  

  浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司關于非公開發行股票攤薄即期回報及采取填補措施的公告

  證券代碼:002615 證券簡稱:哈爾斯 公告編號:2016-063

  浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司關于非公開發行股票攤薄即期回報及采取填補措施的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  根據《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》(國發[2014]17號)、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》(國辦發[2013]110號)和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(中國證券監督管理委員會公告[2015]31號)的要求,公司就本次發行對即期回報攤薄的影響進行了認真分析,并就本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取的措施分析如下:

  一、本次非公開發行對公司主要財務指標的影響

  (一)主要假設

  (1)本次非公開發行預計于2017年4月完成,且該完成時間僅為估計時間。

  (2)本次發行募集資金60,000.00萬元,未考慮發行費用。

  (3)假設本次發行數量為3,671.97萬股,最終發行數量以經中國證監會核準發行的股份數量為準。

  (4)上述測算未考慮本次發行募集資金到賬后,對公司生產經營、財務狀況(如財務費用、投資收益)等的影響。

  (5)在預測公司發行后的凈資產時,未考慮除募集資金、凈利潤和利潤分配之外的其他因素對凈資產的影響。

  (6)2015年度公司經審計的歸屬于母公司股東的凈利潤為3,719.76萬元,扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為3,105.38萬元;2014年度公司經審計的歸屬于母公司股東的凈利潤為7,031.58萬元,扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為6,981.99萬元。由于2015年度宏觀經濟和行業形勢均較為嚴峻,且公司業務結構發生一定的變化,公司利潤水平較2014年度出現了較大達下滑。2016年,隨著行業形勢的企穩和公司內部業務轉型的逐步完成,公司盈利水平得到了一定的恢復;2016年1-6月,公司實現歸屬于母公司股東的凈利潤3,238.43萬元,同比增幅118.94%。鑒于公司2016年度審計報告尚未出具,本次測算假設2016年度歸屬于母公司股東的凈利潤及扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤均恢復至2014年度的水平,即2016年度歸屬母公司股東的凈利潤為7,031.58萬元,扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為6,981.99萬元。前述數值不代表公司對未來凈利潤的預測,存在不確定性。

  (7)公司2015年12月31日歸屬于母公司股東的所有者權益為63,709.77萬元。預計公司2016年12月31日歸屬于母公司股東的所有者權益預計=2015年末實際數+2016年凈利潤假設數-本期分配現金股利(2015年分紅),即69,829.35萬元(63,709.77+7,031.58-912.00=69,829.35萬元)。前述數值不代表公司對未來凈資產的預測,存在不確定性。

  (8)最近三年,公司以現金方式累計分配的股利為8,390.40萬元,最近三年累計現金分紅金額占最近三年實現的年均可分配利潤(合并報表中歸屬母公司所有者凈利潤)的比例為151.64%,具體如下表所示:

  單位:元

  ■

  假定2016年度現金分紅實施月份為2017年4月,2016年度的現金分紅比例參考2013年度至2015年度的現金分紅比例,確定為50.00%,則2016年的分紅金額為3,515.79萬元(7,031.58×50.00%=3,515.79萬元)。前述數值不代表公司對未來分紅的預測,存在不確定性。

  (9)測算過程中分三種情況進行分析,分別為2017年度歸屬于母公司股東的凈利潤及扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別較2016年度持平、增長15%、下降15%。前述數值不代表公司對未來凈利潤的預測,存在不確定性。

  (二)對公司主要財務指標的影響

  基于上述假設,公司測算了本次非公開發行對主要財務指標的影響,具體情況如下:

  ■

  根據上表測算,本次非公開發行將導致公司發行當年每股收益較上年同期出現下降。本次募集資金到位當年,公司即期回報存在短期內被攤薄的風險。

  公司對2016年度、2017年度相關財務數據的假設僅為方便計算相關財務指標,不代表公司對2016年、2017年經營情況及趨勢的判斷,也不構成對公司的盈利預測或盈利承諾;公司對2016年度現金分紅比例的假設不構成對公司的未來現金分紅比例的預測和承諾;同時,本次非公開發行尚需中國證監會核準,能否取得核準、何時取得核準及發行時間等均存在不確定性。投資者不應根據上述假設進行投資決策,投資者據此進行投資決策造成損失的公司不承擔賠償責任。

  二、對于本次非公開發行攤薄即期回報的風險提示

  公司擬運用本次募集資金投入SIGG高端杯生產線建設項目、智能杯生產線建設項目、研發中心項目和補充流動資金。本次非公開發行募集資金到位后,公司的總資產與凈資產規模將相應增加,資產負債率將進一步降低并且資產結構將更利于公司發展戰略的實施,公司整體實力將得到增強,有助于增強公司資金實力、抗風險能力和持續融資能力,幫助公司未來通過各種融資渠道獲取低成本資金,加強整體競爭力以實現公司的戰略目標。但由于募集資金從投入使用到產生回報需要一定周期,每股收益和加權平均凈資產收益率等指標相比于發行前將出現一定幅度的下降。

  三、董事會選擇本次非公開發行股票的必要性和合理性

  (一)SIGG高端杯生產線建設項目

  1、項目概況

  本項目實施主體為哈爾斯實業,募集資金到位后將通過增資或委托貸款方式實施。哈爾斯實業為公司的全資子公司。

  哈爾斯實業將投資56,604.73萬元,在杭州市臨安青山湖科技園橫畈產業區塊建立SIGG高端杯生產線,項目實施地在哈爾斯實業廠房內(目前該廠房正在建設中,預計2016年末完工),項目主要內容為購置先進生產設備及配套設備、改造廠房及建設自動化立體倉庫,最終建成年產800萬只SIGG高端杯生產基地。

  2、項目必要性分析

  (1)迎合未來市場需求,加速拓展高端杯市場

  根據《2015年國民經濟和社會發展統計公報》,2015年全國居民人均可支配收入21,966元,比上年增長8.9%;全國居民人均消費支出15,712元,比上年增長8.4%,我國居民人均可支配收入和人均消費支出逐年提升。我國居民可支配收入不斷提升,人民生活需求傾向于向高層次、個性化方向發展,商品的功能化、品質化、個性化及時尚化越來越吸引消費者,品牌、品質等正在成為居民在消費中關注的重點。水杯作為居民日常生活用品,隨著居民生活水平的提升和消費習慣、消費理念的轉變,在購置水杯時,消費者將越來越注重考量品牌、品質、外觀設計等因素,未來高端水杯的消費群體將大幅增加,我國高端杯市場需求將逐步擴張。

  (2)實現SIGG高端杯規模化生產,提高高端杯市場占有率

  目前,國內高端水具市場主要被日本、歐美等地區的國外知名品牌占據,相比于國外知名企業,國內自主品牌受制于自身品牌影響力、產品品質外觀設計等因素,在高端市場沒有競爭優勢,市場占有率較低。通過本項目的實施,公司將引進瑞士SIGG公司的國際先進生產工藝、設計理念和百年高端水具品牌,按照“SIGG”品牌的工藝流程標準,建立一流的自動化高端杯生產線。通過新生產線生產的SIGG高端杯將在產品品質、性能及工藝水平等方面達到與瑞士制造同等的國際先進水平。

  項目實施后公司將建成年產800萬只SIGG高端杯產能,實現SIGG高端杯規模化生產,為公司拓展高端杯全球市場提供產能基礎。同時,公司將充分利用“SIGG”品牌及其渠道優勢,以及公司國內品牌優勢及現有營銷網絡,迅速拓展高端杯國際和國內市場,逐步提高公司產品在高端杯市場的市場占有率。

  (3)提高公司生產的自動化水平

  在產品的生產、加工工藝方面,公司開發了不銹鋼真空保溫器皿精加工自動化生產技術,采用數控旋壓和平底組合數控專機,通過PC控制伺服機構驅動機床的刀盤帶動刀具旋壓和切削加工,減少對操作人員操作技術的依賴,提高了產品生產的自動化程度。但與國際高端品牌生產企業相比,公司自動化與信息化水平還有較大提升空間。

  本項目將購置世界先進成型、精加工、表面處理及無菌檢測等自動化生產設備與先進檢測設備,同時引進自動化與信息化技術,積極改造生產工藝流程,建立SIGG高端杯自動化生產線。本項目的順利實施有利于公司生產的自動化與信息化水平的提升,有利于提高公司生產效率、質量、工藝、成本控制能力。

  3、項目可行性分析

  (1)廣闊的市場前景為項目的實施提供了市場保障

  隨著國民經濟水平的穩步提升,居民日用品逐步向高端化升級,高端消費人群的規模持續增長,高端杯市場滲透率將逐步提高。高端杯廣闊的市場前景奠定了本項目順利實施的市場基礎。

  (2)突出的品牌優勢及營銷網絡優勢有利于項目產品的產能消化

  截至2015年末,公司經過多年的渠道建設,在全國范圍形成了218家傳統渠道經銷商、39個思諾品牌渠道經銷商、27個電商渠道經銷商、16個電視購物渠道經銷商、73禮品渠道經銷商,具有較強的渠道優勢。

  2016年3月,公司已經成功收購瑞士SIGG公司。瑞士SIGG公司是一家擁有超過百年歷史的瑞士制造業公司,“SIGG”品牌是國際知名的高端水具品牌。同時,瑞士SIGG公司在歐洲等地擁有完善的區域銷售網絡。

  公司良好的品牌及營銷網絡,為項目產品的市場銷售提供了保障。

  (3)研發設計優勢為項目提供了技術支撐

  通過研發積累和持續的技術改造及技術創新,公司形成了較強的產品制造的核心能力,具備行業技術領先的優勢。同時,公司組建了“上海研發中心”、“浙工大——哈爾斯產品研發中心”和“總部研發中心”,形成分工合作、各有側重的研發體系。公司良好的研發設計優勢為項目的順利實施提供了堅實的技術支撐。

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  4、項目市場前景

  《2016麥肯錫中國消費者調研報告》顯示,雖然近年來中國整體經濟增速放緩,但在居民收入持續增加、失業率穩定在較低水平等因素的支撐下,中國消費者對未來依然抱有信心。與此同時,中國消費者的消費形態和消費方式等也發生了一定的變化,中國消費者的消費品類正從產品向服務、從大眾產品向高端產品加速升級。

  未來5-10年中,中國消費品市場將開始高端化、品質化消費變革,高端消費人群的規模將持續擴大,這將會推動高端消費品市場的增長,消費升級的趨勢也將得以延續。此外,隨著“90后”、“00后”消費者逐步成為消費者中的主力,消費者將更傾向于選購質量、設計水平、終端形象、用戶美譽度等方面更為優秀的產品。

  消費升級也表現在飲水器具領域,消費者將開始更關注產品品質、材料、設計、品牌等因素。隨著人均可支配收入的增加,部分購買中低端品牌水杯的消費者將逐步向購買高端品牌水平轉變,飲水器具行業將繼續受益于消費升級,未來行業內高端市場將繼續維持較高的增速。

  5、項目投資估算

  本項目總投資額56,604.73萬元,其中倉儲設施及廠房改造費7,120.00萬元,設備購置費33,758.50萬元,預備費1,687.93萬元,鋪底流動資金14,038.31萬元。擬使用募集資金40,000.00萬元,其中項目預備費和鋪底流動資金將不使用募集資金。

  6、項目經濟評價

  經綜合測算,本項目內部收益率為19.30%(所得稅后),投資回收期為6.76年(所得稅后)。

  7、項目土地、備案、環保等報批情況

  哈爾斯實業已通過出讓方式購得位于臨安市青山湖科技城橫畈產業化區塊三和青山湖街道雅觀村總面積為100,004平方米的工業用地,土地出讓價款已支付完畢并已取得編號為臨國用(2015)第00291號和臨國用(2015)03800號《國有土地使用證》。哈爾斯實業將以該場地實施SIGG高端杯生產線建設項目。

  本項目已取得臨安市發展和改革局出具的《臨安市開發區企業投資項目備案通知書》(臨發改青備[2016]35號);本項目的環評手續正在辦理中。

  (二)智能杯生產線建設項目

  1、項目概況

  本項目實施主體為杭州哈爾斯智能,募集資金到位后將通過增資或委托貸款方式實施。截至本預案公告日,杭州哈爾斯智能正在辦理工商注冊手續,其具體名稱將以工商部門核定為準。工商注冊完成后,杭州哈爾斯智能為公司的全資孫公司,其單一股東為公司的全資子公司深圳哈爾斯智能。根據公司2016年8月19日與漢華科技簽訂的《投資合作協議》(協議具體內容詳見公司公告編號2016-048的《關于公司對外投資的公告》),深圳哈爾斯智能未來將成為公司的非全資子公司,杭州哈爾斯智能亦將成為公司的非全資孫公司。

  杭州哈爾斯智能將投資18,445.14萬元,并租賃使用哈爾斯實業廠房(目前廠房正在建設中,預計2016年末完工),在杭州市臨安青山湖科技園橫畈產業區塊建立智能杯生產線。項目主要內容包括購置先進生產設備和數據中心設備等,最終建成年產300萬只智能杯生產基地及數據中心等配套設施。

  2、項目必要性分析

  (1)迎合未來市場需求,搶占智能杯市場先機

  智能杯屬于智能硬件的一種,除具有盛水的基本功能外,還具有飲水提醒、水溫提示、液體成分檢測、攝入液體分析、健康飲水計劃管理等智能化功能,除能滿足人們健康飲水需求外,還能實現提供個體健康監測與改善建議功能,未來有望在上班白領、戶外運動人群、健身人群、老人、嬰幼兒、孕婦等群體中廣受歡迎,智能杯市場前景廣闊。新建智能杯生產線有利于公司進一步完善整體業務布局、提高品牌影響力、增強產品客戶粘性,從而使公司迅速搶占智能杯市場先機。

  (2)培育新的利潤增長點,增強公司盈利能力

  本項目在公司現有業務布局和生產產能的基礎上,新建年產300萬只智能杯生產線,項目順利實施后,公司將增加智能杯業務和相應生產產能,與此同時,憑借良好的品牌優勢及營銷渠道優勢,公司將有能力迅速拓展智能杯的國內外銷售渠道,從而保障智能杯產品的市場銷售。智能杯屬于智能硬件的一種,相對于普通杯,技術含量和產品附加值均較高,智能杯產品的銷售將有助于提高公司盈利能力。

  (3)提高公司客戶服務能力

  本項目建設內容還包括新建后臺數據中心,可以實現智能杯產品售后服務、系統升級維護及數據收集與信息反饋的功能,是智能杯項目的重要配套服務支撐。數據中心將收集客戶信息及反饋,并改進產品設計及產品性能,以更好地滿足客戶多樣化需求。數據中心建成后將增強公司、產品與客戶之間的互聯互通性,有助于公司客戶服務能力的改善與提升。

  3、項目可行性分析

  (1)市場前景廣闊

  隨著國民經濟水平的穩步提升,不斷增強的居民消費能力為智能杯行業的發展提供了保障。智能杯具備飲水成分分析,智能檢測等功能,從而實現飲水的智能化、健康化,為消費者飲水健康提供了保障。2013年,我國大健康產業規模約為2.1萬億元,到2016年,其規模將超過3萬億元。同時,我國大健康產業近年來的蓬勃發展充分反映了消費者對多元化、個性化、智能化的健康服務的需求正在穩步提升,因此,智能健康硬件市場具有一定的潛力。隨著消費者在認知度和直接體驗方面的進一步提升,智能杯也將受益于智能硬件的蓬勃發展,迎來廣闊發展空間。

  (2)品牌優勢突出、營銷渠道健全

  截至2015年末,公司經過多年的渠道建設,在全國范圍形成了218家傳統渠道經銷商、39個思諾品牌渠道經銷商、27個電商渠道經銷商、16個電視購物渠道經銷商、73禮品渠道經銷商,具有較強的渠道優勢。

  2016年3月,公司已經成功收購瑞士SIGG公司。SIGG公司是一家擁有超過百年歷史的瑞士制造業公司,“SIGG”品牌是國際知名的高端水具品牌。同時,瑞士SIGG公司在歐洲等地擁有完善的區域銷售網絡。

  公司良好的品牌及營銷網絡,為項目產品的市場銷售提供了保障。

  (3)與智能杯研發企業保持良好合作關系

  2016年8月,公司與漢華科技簽署了《投資合作協議》,雙方將發揮各自在研發、生產、銷售、品牌方面的優勢,共同研發和銷售數字化飲水器具,實現個人飲水和攝入營養數字化并繼而為用戶提供個性化、定制化的健康增值服務,最終實現商業共贏。根據《投資合作協議》,公司與漢華科技合資成立的公司將取得與智能杯相關的專利技術,用于智能杯的研發與生產。與漢華科技的良好合作關系,有助于公司在智能杯行業取得競爭優勢。

  4、項目市場前景

  (1)智能杯功能多樣化,市場前景廣闊

  智能杯主要由杯體及電子部件組成,具體包括杯蓋、杯體、杯底,杯底上嵌有智能控制系統,智能控制系統包括控制芯片,控制芯片上連接有顯示模塊、按鍵模塊、存儲模塊、檢測模塊、報警模塊、通訊模塊等。

  目前,在各大電商平臺、大型商超銷售的智能杯具有水容量顯示、水溫顯示、喝水提醒等基礎功能,但功能相對單一,智能化水平較低,不能完全滿足消費者對飲水健康的更高需求。隨著智能技術應用研發的深入,公司研發設計、生產的智能杯相比于現有智能杯產品將有更完善的功能,以滿足健身人群、運動人群、減肥人群、孕婦群體、兒童群體等對健康關注度較高的消費者的需求。同時,通過收集消費者使用數據,以及對數據的分析,有利于公司把握消費者行為習慣,從而更好地改進智能杯產品性能,進一步提高客戶粘性。

  智能杯可以實現飲水的智能化、健康化,為消費者飲水健康提供保障,將逐步得到市場認可,市場前景廣闊。

  (2)戶外運動日益普及,刺激智能杯需求快速增長

  戶外運動是集健身、旅游、探險、娛樂等為一體的休閑體育旅游活動。2016年6月,中國《全民健身計劃(2016-2020年)》正式發布,大篇幅提到戶外運動,隨著帶薪休假制度的完善,人們參與旅游、休閑、自駕、馬拉松、體育鍛煉等戶外運動的需求會進一步加大。美國每年參與戶外運動總人次保持在約12億人次,每年參與總人數穩定在約1.4億人,戶外運動的人口參與率達到近50%的水平。按照這一標準,中國戶外運動人群規模還有很大的發展空間。

  杯壺產品是戶外運動的必備物品之一,而且戶外運動群體對自己的健康指標更為關注,智能杯恰好可以滿足這一需求。因此,未來戶外運動群體的快速增長必將刺激智能杯產品的快速發展。

  (3)“寶貝經濟”促進家庭消費升級,智能杯將成為兒童消費熱點

  “寶貝經濟”是指以0-14歲兒童為需求主體,形成的包括兒童日用品、兒童食品、兒童服飾、兒童服務、兒童教育、兒童醫療在內的消費需求。1985年后,中國出生率曾出現小幅回升,隨著這類人群步入生育期,以及“二胎”全面放開,2016年至2020年中國將迎生育小高峰。

  隨著社會的發展、人民生活水平的提高,越來越多的家庭更加注重優生優育的育兒觀念,也有能力、有意愿將更多的資源投入嬰幼兒的培養。據中國兒童產業研究中心調查,80%的家庭兒童支出占家庭支出的30%-50%。龐大的兒童數量、多樣的消費品類、旺盛的消費需求,“寶貝經濟”蓬勃發展不僅引領了家庭新的消費趨勢,而且帶動了家庭新一輪的消費升級。智能杯具有對兒童攝入液體成分分析,提醒兒童及時喝水,保證水分攝入量的功能,將成為兒童消費熱點。

  5、項目投資估算

  本項目總投資額18,445.14萬元,其中生產設備購置費8,950.00萬元,數據中心設備購置費4,760.00萬元,預備費685.50萬元,鋪底流動資金4,049.64萬元。擬使用募集資金12,000.00萬元,其中項目預備費和鋪底流動資金將不使用募集資金。

  6、項目經濟評價

  經綜合測算,本項目內部收益率為22.92%(所得稅后),投資回收期為6.27年(所得稅后)。

  7、項目土地、備案、環保等報批情況

  哈爾斯實業已通過出讓方式購得位于臨安市青山湖科技城橫畈產業化區塊三和青山湖街道雅觀村總面積為100,004平方米的工業用地,土地出讓價款已支付完畢并已取得編號為臨國用(2015)第00291號和臨國用(2015)03800號《國有土地使用證》。杭州哈爾斯智能將向哈爾斯實業租賃使用該土地上廠房,實施智能杯生產線建設項目。

  本項目的備案和環評手續正在辦理中。

  (三)研發中心項目

  1、項目概況

  本項目實施主體為哈爾斯實業,募集資金到位后將通過增資或委托貸款方式實施。哈爾斯實業為公司的全資子公司。

  哈爾斯實業將投資5,871.45萬元,在整合公司現有研發技術資源的基礎上,在杭州市臨安青山湖科技園橫畈產業區塊建設研發大樓,購置先進生產設備與檢測設備,引進高層次的技術研發人員,增加技術研發投入,以提升公司的自主創新與技術研發能力,力爭將研發技術中心打造成新產品研發基地、技術成果轉化基地和技術人才培養基地。

  2、項目必要性分析

  (1)提升公司技術研發實力和自主創新能力

  研發中心的具體建設內容包括建設新的研發實驗室,完善實驗室基礎配套設施條件;引進先進的實驗檢測設備、試驗材料等相關研發設備及耗材,提升實驗條件。新建研發中心將以杯壺產品的轉型升級為主要研發方向,聚焦行業所處領域的核心和前沿技術,積極加強與國內外科研院所的技術合作與交流,并整合公司優勢資源,逐步成為產品研發基地、質量檢測試驗平臺、技術成果應用基地以及先進技術人才培養基地。研發中心項目有助于提升公司研發能力和自主創新能力,促進企業產品創新和技術應用能力的提升。

  (2)拓展公司產品領域,提高產品品質

  杯壺行業具有產品多樣化、產品更新換代周期短的特點,尤其是信息技術的出現,智能化產品需求日益提高,這使得快速拓展新的產品領域,提高產品技術含量和產品品質成為了提高公司核心競爭力、搶占杯壺市場份額的重要措施。

  研發中心將進行高端杯新產品和智能杯新產品的研究開發,并承擔其生產工藝流程改進、行業標準制定、制造裝備更新換代等任務。通過技術研發不斷開發新產品、新工藝,提高產品技術含量,以提高生產能力、提高產品品質、降低生產成本,有利于公司規模生產和產能擴增,從而奠定公司產品領域拓展的技術基礎。

  (3)增強公司核心競爭力

  目前,公司所處行業為勞動密集型行業,技術水平相對不高,但隨著消費需求逐漸變得個性化、多樣化、高端化、智能化,持續的技術創新對于維持企業核心競爭力、保持行業領先地位至關重要。研發中心項目將著力于提高公司產品的外觀設計、性能、智能化等方面的研發能力和自主創新能力,有利于維持公司核心競爭優勢;研發中心同時致力于公司主營產品生產工藝的不斷改進、流程的不斷優化、生產制造的智能化,以進一步提高產品品質和降低生產成本,有利于提高公司產品的市場競爭力,有助于提高公司的技術和產品的認可度。綜上所述,研發中心項目有助于增強公司核心競爭力,并進一步提升公司綜合競爭力。

  3、項目可行性分析

  (1)專業的研發團隊

  公司擁有一支高水平的專業技術研發團隊,目前團隊成員由多名工程師及博士、碩士研究員組成,技術團隊在不銹鋼真空保溫杯領域取得了多項技術突破。截至2015年末,公司已獲得194項專利。公司研發團隊核心成員多年來一直從事不銹鋼真空器皿產品的研究開發和技術管理,具有豐富的技術管理經驗和研發創新能力。公司研發團隊參與過QB/T2933-2008《雙層口杯》行業標準、GB/T29606-2013《不銹鋼真空杯》國家標準等多項行業標準和國家標準的起草。

  (2)技術行業領先優勢

  公司堅持自主創新,不斷開發新工藝、新技術和新產品。公司在產品的成形技術、真空技術、拋光技術等方面進行了卓有成效的技術研發,使真空器皿生產技術處于國內領先水平。公司擁有的先進技術主要包括超薄不銹鋼焊接圓管水介質液壓成形技術、不銹鋼旋薄拉伸成形技術、激光自動化焊接技術、三室連續式無尾真空釬焊技術、產品表面智能拋光技術等先進技術。公司現有技術的先進性為研發中心項目的順利實施提供了堅實的技術支撐。

  (3)與外部機構保持良好合作關系

  公司重視與外部高校、科研單位等機構合作,與浙江工業大學共建了“浙工大—哈爾斯產品研發中心”,同中科院寧波工研所共建了“哈爾斯先進制造研究院”。“浙工大—哈爾斯產品研發中心”充分利用浙江工業大學在工業產品研究設計和人才資源等方面的優勢進行部分新產品的研究開發,該中心已為公司研發多款新產品設計方案,部分設計方案已投入生產,對豐富公司產品的功能及款式起到了一定的促進效果;“哈爾斯先進制造研究院”以中科院為技術支撐,針對保溫杯行業關鍵制造技術、檢測技術進行研究,促進行業自動化生產技術的優化升級。

  公司良好的對外合作關系,有利于研發中心技術創新實力的進一步提升,對于本項目的實施是有力的推動因素。

  (4)具有技術成果轉化的量產能力

  近年來,公司新建了杭州哈爾斯產業園、投資并購形成安徽玻璃器皿產業基地、新建了塑料杯生產線,使公司生產能力大幅提升。2015年,公司開工建設了杭州哈爾斯產業園,該園區占地面積150.4畝,建成后將成為哈爾斯規模最大、裝備水平最先進、生產品類最全面的生產基地,形成與規模增長相適應的先進制造與質量保證能力。同年,公司以“產業布局”為導向,以投資并購方式新設控股子公司安徽哈爾斯,通過轉型升級和技術改造,形成年產1萬噸高硼硅玻璃管材和不低于2,500萬只高硼硅玻璃器皿的生產基地。安徽哈爾斯的成立進一步完善了公司主流材質杯壺制造能力,提升哈爾斯產品服務的產業基地周邊區域市場覆蓋能力。2015年,公司按工業3.0以上標準投資新建的10萬級無塵車間以及兩條全自動化的塑杯生產線開工投產,專業生產PP、PC、Tritan等材質的塑料杯,形成年產2,000萬只的生產能力。

  為支撐公司發展戰略,進一步提升公司現代企業管理水平,打造公司核心競爭能力,公司根據當前管理現狀,實施組織變革,推行事業部制管理模式。通過管理模式變革,公司提高了生產效率,改善了質量管理水平。

  公司不斷提升的生產能力、高效的企業管理與完善的質量管理體系,保障了技術成果轉化的量產能力,增強了項目實施的可行性。

  4、主要研發方向

  立足杯壺行業發展現狀及趨勢,充分發揮公司積累的研發與技術優勢并積極加強與國內外先進科研機構的技術合作與交流,研發中心將聚焦不銹鋼、塑料和玻璃等材質的高端杯及智能杯產品領域,重點研究高端杯與智能杯的新材料應用、新功能、外觀設計、生產檢測調試等技術領域,進而為公司新產品的開發、新市場的拓展奠定基礎,鞏固行業領先優勢。

  結合杯壺行業發展趨勢及公司的戰略發展規劃,研發中心的研發方向將主要圍繞以下幾個方面:

  ①高端杯與智能杯的新材料(包括不銹鋼鍍膜、復合材料、鈦合金材料等)應用研發;

  ②先進生產工藝、先進檢測程序研發;

  ③先進生產設備與檢測設備調試研發;

  ④高端杯和智能杯的功能設計、外觀設計及結構設計研發;

  ⑤杯壺行業標準制定研發。

  5、項目投資估算

  本項目總投資額5,871.45萬元,其中研發大樓建設費1,500.00萬元,設備購置費3,729.00萬元,預備費186.45萬元,技術開發費用456.00萬元。擬使用募集資金5,000.00萬元,其中項目預備費和技術開發費用將不使用募集資金。

  6、項目經濟評價

  本項目系研發項目,不直接產生收益。通過本項目實施,公司可以不斷開發新產品、新工藝,提高產品技術含量、產品品質,降低生產成本,有利于公司規模生產和產能擴增,從而進一步推動公司的業務發展。

  7、項目土地、備案、環保等報批情況

  哈爾斯實業已通過出讓方式購得位于臨安市青山湖科技城橫畈產業化區塊三和青山湖街道雅觀村總面積為100,004平方米的工業用地,土地出讓價款已支付完畢并已取得編號為臨國用(2015)第00291號和臨國用(2015)03800號《國有土地使用證》。哈爾斯實業將以該場地實施研發中心項目。

  本項目已取得臨安市發展和改革局出具的《企業投資項目備案通知書》(臨發改青備[2016]36號);本項目的環評手續正在辦理中。

  (四)補充流動資金

  1、項目概況

  本次非公開發行募集資金在安排SIGG高端杯生產線建設項目、高端杯生產線建設項目和研發中心項目后,其余3,000萬元用于補充流動資金。

  2、項目必要性分析

  公司擬用3,000萬元補充流動資金,增強公司資金支付能力,降低償債風險;拓展公司業務,完善公司產業結構,緩解公司營運資金一定程度的壓力,為公司在未來逐步展開的行業整合做好準備;降低融資成本,隨著公司財務狀況的改善,公司的盈利能力將有一定程度的提高。有助于提高公司的核心競爭能力和抗風險能力,從而拓展公司的發展潛力。

  此外,公司近三年來的現金分紅比例較高,考慮到募集資金到位后業務規模擴大對流動資金的需求將會進一步增加,因此有必要使用部分募集資金補充流動資金。

  四、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系,公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

  (一)本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系

  本次非公開發行股票募集資金投資項目均是基于公司目前的主營業務而開展的,有利于增強公司創新、技術、生產和管理能力,維持公司競爭優勢,推進公司長期戰略發展目標的實現,具體如下:

  SIGG高端杯生產線建設項目符合公司主營業務發展方向,可以有效地實現公司現有不銹鋼保溫器皿生產技術和高端水具品牌“SIGG”的整合。通過購置先進生產設備和檢測設備、建立新的SIGG高端杯生產線,可以有效地提升產品品質并降低生產成本,從而提高產品市場競爭力,有利于“SIGG”品牌影響力的鞏固和提升,使公司進一步發展成為國際知名的高端水具制造商。

  智能杯生產線建設項目是對公司現有業務的延深和擴展,該項目將充分利用自身積累的杯壺行業技術優勢,并結合最新的智能數字化及物聯網技術,實現水杯產品的轉型升級與更新換代,有利于公司完善整體業務布局、開拓新的產品市場、挖掘新的業務增長點,并獲取先行者優勢。

  研發中心項目承擔了高端杯壺產品和智能杯新產品的研究開發,并承擔其生產工藝流程改進、行業標準制訂、制造裝備等的改進和提高等任務。通過技術研發不斷開發新產品、新工藝,提高產品技術含量、產品品質,降低生產成本,有利于公司規模生產和產能擴增,從而奠定公司產品領域拓展的技術基礎。

  通過合理運用募集資金可增強公司資本實力,并有效地減少公司銀行貸款和財務費用的支出,降低資產負債率,提高流動比率和速動比率,優化公司資產負債結構和財務狀況,增強資產結構的穩定性,提高公司的抗風險能力以及持續盈利能力,促進公司業務穩健發展。

  (二)公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

  1、人員儲備

  截至2015年末,公司共有員工2,564人,其中生產人員2,007人、銷售人員245人、技術人員291人、財務人員60人、行政人員249人;同時,公司還擁有一支具有豐富的生產、研發、市場開發及管理經驗的管理團隊,管理團隊核心成員皆有大型研發生產型企業多年的實際經營與管理經驗。公司自成立以來,高度重視人才隊伍的建設工作,在堅持內部培養的同時,根據公司的業務布局持續杯壺行業領域的優秀人才,在管理、技術、銷售和生產等方面,形成了豐富的人員儲備體系。

  2、技術儲備

  公司擁有一支高水平的技術團隊,目前團隊成員由多名高級工程師及博士、碩士研究員組成,技術團隊在不銹鋼真空保溫杯領域取得了多項技術突破。截止2015年末,公司已獲得194項專利。多年來,公司在杯壺領域積累了深厚的技術先進性優勢。

  公司堅持自主研發和吸收應用先進的技術工藝裝備,通過研發積累和持續的技術改造及技術創新,公司形成了較強的產品制造的核心能力,具備行業技術領先的優勢。公司堅持自主創新、重視校企合作,不斷開發新工藝、新技術和新產品。公司在產品的成形技術、真空技術、拋光技術等方面進行了卓有成效的技術研發,使真空器皿生產技術處于國內領先水平。

  公司高水平的研發團隊、先進技術積累及持續的技術創新能力奠定了其扎實的技術儲備。

  3、市場儲備

  截至2015年末,公司在全國范圍形成了218家傳統渠道經銷商、39個思諾品牌渠道經銷商、27個電商渠道經銷商、16個電視購物渠道經銷商和73禮品渠道經銷商,具有較強的國內營銷網絡渠道優勢。

  2016年3月,公司完成了對瑞士SIGG公司100%股份的收購,在獲得了國際著名高端水具品牌“SIGG”的同時,也獲得了其全球高端水具營銷渠道。未來,公司將圍繞“傳承經典、與時俱進、拓展全球市場”的戰略主線,打造專為“SIGG”品牌的全材質全品類高端產品供應鏈系統,加大對“SIGG”品牌高端產品研發投入,抓住“健康、運動、戶外休閑、嬰童、時尚、智能數字化”等新興市場需求,構建差異化的市場競爭能力,以中國市場為起點和重點重新拓展全球市場。

  綜上所述,公司已在人員、技術和市場等各方面為募投項目做好了充分的準備工作。

  五、公司應對本次非公開發行攤薄即期回報采取的措施

  (一)公司現有業務板塊運營狀況、面臨主要風險及改進措施

  公司是國內生產規模最大、品牌影響力最強、營銷網絡覆蓋面最廣的專業不銹鋼真空保溫器皿供應商之一。公司主要從事不銹鋼真空保溫器皿的研發設計、生產與銷售,主要產品包括保溫杯、保溫瓶(壺)、汽車杯等日用不銹鋼保溫器皿以及高硼硅玻璃、塑料(PP、PC、Tritan)等主流材質器皿。2013年度至2015年度,公司分別實現營業收入61,408.55萬元、74,669.04萬元和75,843.24萬元;2016年1-6月,公司實現營業收入52,276.40萬元。公司業務規模總體上呈增長態勢。

  2015年度,公司業務結構發生一定的變化,由單一的不銹鋼保溫器皿產品業務,新增玻璃、塑料(PP、PC、Tritan)等主流材質器皿研發制造銷售能力,形成多元化的產品結構。2016年3月,公司完成對瑞士SIGG公司100%股份的收購,使公司擁有了高端水具品牌“SIGG”及其全球高端水具營銷渠道,公司自主品牌產品全球銷售有了新開端。

  公司現有業務面臨著行業風險、原材料價格波動風險、管理風險和匯率風險等,具體如下:

  1、行業風險

  在不銹鋼真空保溫器皿行業中,國際市場產品消費更換頻率較高,市場需求持續旺盛,在產品保溫、保鮮、易攜帶、美觀、環保等方面均有較高要求;國內市場隨著經濟的快速發展和人民生活水平的日益提高,消費者對產品的品質和外觀設計的要求也逐步提升,這就對公司在制造技術、研發工藝、設計水平、營銷手段等方面有了更高的要求。若公司在技術的創新、產品研發設計、營銷網絡建設等方面投入不足,將導致產品不能適應國內外市場需求,對經營業績造成不利影響。

  同時,隨著國內外不銹鋼真空保溫器皿行業的不斷發展,公司面臨的市場競爭也將不斷加大,并可能對公司利潤造成一定影響。

  2、原材料價格波動風險

  公司主要產品為不銹鋼真空保溫器皿,生產所需的原材料主要是不銹鋼,因此不銹鋼價格的波動是影響公司產品成本變動的重要因素之一。

  公司對于主要原材料價格的波動風險有較強的管理能力。采購方面,公司以銷定產、按生產計劃指導采購計劃,并隨著不銹鋼價格波動,適當調整庫存以降低采購風險。銷售方面,公司會根據財務的產品成本核算,適當調整報價,以保證公司在原材料價格出現異常波動的情況下仍然能夠保證合理的毛利率水平。公司在采購及銷售中的風險管理措施一定程度上減輕了原材料價格波動對公司經營產生的不利影響。但未來若發生原材料價格大幅波動,則不利于公司對生產預算及成本的控制,對公司生產經營產生一定影響。

  3、管理風險

  本次發行完成后,公司經營規模、產品種類將進一步擴大,對公司經營管理水平提出了更高要求。隨著募投項目的實施投產,公司經營的產品種類將向高端化、智能化方向發展,資產規模、技術水平、員工數量等都將不斷提升,組織架構等管理體系亦趨于復雜。如果公司管理水平不能及時適應公司經營規模擴張及業務發展的需要,組織模式和管理制度未能隨著公司發展戰略及時調整、完善,將一定程度影響公司的盈利能力和市場競爭力。

  4、匯率風險

  報告期內,公司境外銷售收入占主營業務收入比重分別為55.81%、54.63%、53.57%和71.07%,境外銷售比重較高。公司境外銷售產品計價和結算以外幣為主,因此人民幣匯率的波動將對公司的境外銷售收入和凈利潤產生一定影響。

  針對上述風險,公司的改進措施如下:

  1、針對行業風險,公司通過不斷提升制造技術與研發設計水平,加大對國際主流市場大客戶的維系以及拓展力度等手段,與境外主要不銹鋼真空保溫器皿品牌建立了密切的合作關系,境外銷售在報告期實現顯著增長。同時,公司在境內大力加強渠道建設和自主品牌建立,積極開展同第三方的戰略合作以及品牌推廣等工作,境內銷售也在報告期內實現了穩步增長。

  公司將持續導入“精益生產”理念,在生產效率、質量管理水平等方面進一步優化提升,提高產品質量和銷售服務水平。同時,公司加大對新產品新工藝的研發投入,并且和優秀設計團隊合作,帶動全球業務增長,加快自主品牌建立推廣,滿足國內外人群日益升級的杯壺需求,定位符合戰略發展目標的人群,與同行業公司拉開距離。

  2、針對原材料價格波動,公司采購方面,公司以銷定產、按生產計劃指導采購計劃,并隨著不銹鋼價格波動,適當調整庫存以降低采購風險。銷售方面,公司將根據財務核算的產品生產成本,適當調整報價,以保證公司在原材料價格波動的情況下仍然能夠保證合理的毛利率水平。公司在采購及銷售中的風險管理措施一定程度上減輕了原材料價格波動對公司經營產生的不利影響。

  3、針對管理風險,公司實施了組織變革,推行事業部制管理模式。公司聘任了專業的咨詢顧問與公司內部一同研究制定了管理模式改革實施方案,重點保障高端產品和重點客戶服務。未來隨著公司的管理改革進程不斷深化,公司整體盈利能力與核心競爭力將會得到持續增強。

  4、針對匯率風險,公司利用銀行遠期結匯業務鎖定人民幣升值風險,并在境外銷售合同中簽署包含銷售價格調整的條款,以保證重大的匯率波動下,公司仍能獲得合理的毛利率回報。

  (二)提升公司經營業績填補被攤薄即期回報的具體措施

  針對本次非公開發行可能導致即期回報被攤薄的風險,公司擬采取以下措施積極應對:

  1、鞏固并拓展業務,提升公司盈利能力

  2015年度,公司已經開始著手業務轉型,由單一的不銹鋼保溫器皿產品業務,新增了玻璃、塑料(PP、PC、Tritan)等主流材質器皿研發制造銷售能力,形成多元化的產品結構。2016年3月,公司完成對瑞士SIGG公司100%股份的收購,從而擁有了高端水具品牌“SIGG”及其全球高端水具銷售渠道。本次非公開發行的募集資金將投入到SIGG高端杯生產線建設項目、智能杯生產線建設項目中,從而進一步推動公司高端杯和智能杯業務的發展。公司將立足于已有的不銹鋼保溫器皿業務優勢和資源,加快多種產品線布局,快速搶占市場,鞏固和擴大各個產品線的市場份額,增強公司的競爭實力,提升公司盈利能力,為股東帶來持續回報。

  2、加快項目建設,搶占市場先機

  在募集資金到位前,為適應業務需求,抓住市場契機,公司將先期以自籌資金投入,待募集資金到位后再予以置換。本次發行募集資金到位后,公司將加快推進募投項目建設,爭取募投項目早日達產并實現預期效益。

  本募集資金到位后,公司將調配內部各項資源、加快推進募集資金擬投入的募集資金投資項目,提高募集資金使用效率,爭取募投項目早日實現預期效益,以增強公司盈利水平。

  3、加強募集資金監管

  為規范公司募集資金的使用與管理,確保募集資金的使用規范、安全、高效,根據《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指(2015年修訂)》等相關法律法規的規定,公司已制定《浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司募集資金管理辦法》。本次非公開發行募集資金到位后,董事會將嚴格控制募集資金使用的各環節,持續監督公司對募集資金進行專項存儲、保障募集資金用于指定的投資項目、定期對募集資金進行內部審計、配合監管銀行和保薦機構對募集資金使用的檢查和監督。

  4、完善公司治理,保障公司發展

  公司將嚴格遵循《公司法》、《證券法》及《上市公司治理準則》等法律、法規和規范性文件的要求,不斷完善公司治理結構,確保股東能夠充分行使權利,確保董事會能夠按照法律、法規和公司章程的規定行使職權,作出科學決策,確保獨立董事能夠認真履行職責,維護公司整體利益特別是中小股東的合法權益,確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、經理和其他高級管理人員及公司財務的監督權和檢查權,為公司發展提供保障。

  5、履行分紅義務,合理回報股東

  公司已在《公司章程》中強化了利潤分配政策,確定了公司利潤分配的原則、方式、條件,明確了現金分紅的條件、比例和時間間隔,完善了公司利潤分配的決策程序與機制、利潤分配政策的調節機制等因素。此外,公司制定了《未來三年(2015-2017年)分紅回報規劃》,保持利潤分配政策的連續性與穩定性,嚴格履行分紅義務,強化對投資者權益的保護,在符合利潤分配條件的情況下,積極推動對股東的利潤分配,特別是現金分紅,切實保障投資者合法權益。

  六、公司董事、高級管理人員對公司本次非公開發行攤薄即期回報采取填補措施的承諾

  公司全體董事、高級管理人員就公司非公開發行股票攤薄即期回報采取的填補措施事項承諾如下:

  “1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益,也不采取其他方式損害公司利益;

  2、承諾對本人的職務消費行為進行約束;

  3、承諾不動用公司資產從事與履行職責無關的投資、消費活動;

  4、承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤;

  5、如公司未來實施股權激勵計劃,承諾未來股權激勵方案的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤;

  6、若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的,本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。”

  七、公司控股股東、實際控制人對公司本次非公開發行攤薄即期回報采取填補措施的承諾

  公司控股股東、實際控制人呂強先生就公司非公開發行股票攤薄即期回報采取的填補措施事項承諾如下:

  “1、不越權干預公司經營管理活動,不侵占公司利益;

  2、若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的,本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。”

  浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司

  董事會

  2016年9月3日

轉載請注明來自夕逆IT,本文標題:《消費品檢測:QB/T1333-2018《背提包》視頻》

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